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关于召开六安农商银行第一届董事会第十九次会议的通知

信息来源:      日期:2018-12-09     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2018年12月24日(星期一)下午在皖西宾馆(六安金安区皖西西路108号)四楼海芋厅召开第一届董事会第十九次会议。现将有关事项通知如下:

一、召开时间

2018年12月24日(星期一)下午2:40。

二、董事会

(一)战略发展与投资管理委员会

会议时间:下午2:00-2:30

会议地点:四楼海芋厅;

参会人员:战略发展与投资管理委员会(主任:赵静雅,委员:刘士强、高大林、孙国升、陈桂林); 

主要议程:

听取并审议《六安农商银行2018年度利润分配预案》;

(二)风险与关联交易控制委员会

会议时间:下午2:00-2:30

会议地点:四楼金盏厅;

参会人员: 风险与关联交易控制委员会(主任:陈林,委员:郑全胜、孙国正、万世林、徐双林)

主要议程:

听取并审议《六安农商银行董事会风险与关联交易控制委员会议事规则(2018年修订)》。

(三)董事会

参会人员:全体董事

会议时间:下午2:40-4:00

会议地点:四楼海芋厅;

主要议程:听取并审议《六安农商银行1-11月份经营情况报告》、《六安农商银行关于变更注册资本的报告》、《六安农商银行关于变更章程的修正案》、《六安农商银行2018年度利润分配预案》、《关于接收六安市振华房地产开发有限责任公司5300万元抵债资产、安徽誉丰装饰材料科技有限公司4500万元抵债资产的报告》、《六安农商银行董事会风险与关联交易控制委员会议事规则(2018年修订)》。

附:董事会授权委托书(样本)

                     

 

 

六安农村商业银行股份有限公司

  2018年12月9日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届十九次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:              )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:

委托人身份证号码:

 

 

签署日期:           

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

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