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关于召开六安农商银行第一届董事会第二十次会议的通知

信息来源:      日期:2019-03-11     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2019年3月22日(星期五)上午在皖西宾馆(六安金安区皖西西路108号)四楼海芋厅召开第一届董事会第二十次会议。现将有关事项通知如下:

一、召开时间

2019年3月22日(星期五)上午9:20。

二、董事会

(一)战略发展与投资管理委员会

会议时间:上午8:20-8:40

会议地点:四楼海芋厅;

参会人员:战略发展与投资管理委员会(主任:赵静雅,委员:刘士强、高大林、孙国升、陈桂林); 

主要议程:审议《六安农商银行2018年度利润分配(草案)》。

(二)风险与关联交易控制委员会

会议时间:上午8:20-8:40

会议地点:四楼金盏厅;

参会人员:风险与关联交易控制委员会(主任:陈林,委员:郑全胜、孙国正、万世林)

主要议程:审议《风险管理报告(2018年度)》、《案件防控报告(2018年度)》、《关联人认定情况的报告(2018年度)》、《六安农商银行重大关联交易及股权质押情况报告(2018年度)》。

(三)审计委员会

会议时间:上午8:40-9:10

会议地点:四楼海芋厅;

参会人员:审计委员会(主任:陈林,委员:赵静雅、刘士强、龚俊、李菊)

主要议程:审议《审计工作报告(2018年度)》、《关联交易专项审计报告(2018年度)》、《案防履职审计报告(2018年度)》。

(四)消费者权益保护委员会

会议时间:上午8:40-9:10

会议地点:四楼金盏厅;

参会人员:消费者权益保护委员会(主任:杜驿夫,委员:孙国正、田道磊)

主要议程:审议《消费者权益保护工作报告(2018年度)》。

(五)董事会

参会人员:全体董事

会议时间:上午9:20

会议地点:四楼海芋厅;

主要议程:听取并审议《董事会2018年工作报告及2019年工作意见》、《2018年经营工作报告》、《2018年度利润分配方案(草案)》、《2018年度财务决算暨预算执行情况和2019年财务预算方案报告》、《信息披露报告(2018年度)》、《风险管理报告(2018年度)》、《案件防控报告(2018年度)》、《消费者权益保护工作报告(2018年度)》、《反洗钱工作报告(2018年度)》、《六安农商银行重大关联交易及股权质押情况报告(2018年度)》、《关联人认定情况的报告(2018年度)》、《审计工作报告(2018年度)》、《关联交易专项审计报告(2018年度)》、《案防履职审计报告(2018年度)》、《董事履职评价报告(2018年度)》、《六安农商银行2018年度内部控制评价报告》。

附:董事会授权委托书(样本)

                     

 

 

六安农村商业银行股份有限公司

  2019年3月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届二十次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:              )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:

委托人身份证号码:

 

 

签署日期:    年    月   日

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

 

 

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